Максим Хмелев и Марина Шумилова: бывшие топ-менеджеры Уралинкомбанка на погасиил долг в 1 млрд рублей перед клиентами

Кого именно задержали в Екатеринбурге, пресс-служба МВД РФ пока не раскрывает, сообщая лишь, что задержаны «собственник, председатель правления и главный бухгалтер коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения».
Как предполагает «Ъ-Урал», это бывшие топ-менеджеры УИК-банка – глава совета директоров Максим Хмелев и председатель правления банка Марина Шумилова. Третьим задержали, вероятно, бывшего главбуха. Подозревают их в мошенничестве и хищении крупных денежных средств. Следствие предполагает, что не менее 125 миллионов рублей из УИК-банка пропали по широко опробованной схеме: через выдачу заведомо невозвратных кредитов своим же организациям (так называемым «техническим заемщикам»). Господин Хмелев ранее уже помещался под стражу, однако был освобожден Мосгорсудом. Теперь же «в отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников – подписка о невыезде», – уточняет официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк. Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства возбуждено было еще в 2012 году. Сначала расследованием занимались правоохранители Свердловской области, потом, по просьбе Агентства по страхованию вкладов, материалы передали в центральный аппарат МВД. И уже московские следователи возбудили дело о растрате 125 миллионов. Фигурантами стали Марина Шумилова и Светлана Колпакова, потерпевшим назвали конкурсного управляющего от АСВ. Уралинкомбанк считался екатеринбургским банком, однако уже почти в финале своей истории финансовое учреждение зарегистрировалось и в Челябинске. В число его акционеров даже входил одно время бывший замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. Лицензию у УИК-банка отозвали осенью 2011 года. Тогда о хищениях еще не было известно, среди причин закрытия указывались потеря ликвидности, несвоевременные расчеты по счетам клиентов, подача «существенно недостоверной» отчетности в Центробанк. Решение об отзыве лицензии Максим Хмелев пытался обжаловать, однако арбитраж его не поддержал.

Источник:   versia.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *