Дарига Назарбаева: коррупционные схемы дочери президента Казахстана и миллиардные счета за границей

Международная правозащитная организация «Евразийская демократическая инициатива» опубликовалановый доклад о коррупционной деятельности членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На этот раз расследователи выяснили, что у старшей дочери Нурсултана Абишевича Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на которых были размещены десятки миллионов долларов.

Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2015 году. Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя Дариги Алиевой. Вероятно, у нее было два паспорта на это имя: один – общего образца за номером 011271763, выданный в июне 2000 года, второй – дипломатический, выданный в сентябре 2002 года, который и был использован для открытия австрийских счетов, говорится в расследовании.

Между тем дочь президента Казахстана всем известна как Дарига Назарбаева, в том числе и в публичном пространстве. Доказательств того, что она официально сменила фамилию отца, нет. К тому же счета в Австрии на Даригу Алиеву были открыты в июне – июле 2003 года, а два месяца спустя, в октябре 2003 года, в Казахстане появилась политическая партия «Асар», которая была зарегистрирована на Даригу Назарбаеву.

Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал – напрямую или через партнеров – 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были открыты персонально на Даригу (27 июня 2003 года). Кроме того, три совместных счета Рахата и Дариги Алиевых были открыты в частном банке Kathrein & Co 16 июня 2003 года. На них вплоть до 2007 года, согласно справке, предоставленной банком полиции, размещались $7 млн и ценные бумаги на сумму 946 тысяч евро. Суммы, размещенные на совместных с Даригой счетах в Privatinvestbank, в расследовании не указываются, однако упоминается, что туда в один день, 8 августа 2005 года, были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA – одной из компаний Рахата Алиева, которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов.

Расследователи предполагают, что, возможно, Дарига воспользовалась подложным паспортом, чтобы избежать более скрупулезной проверки политически аффилированных лиц, которую проводят европейские финансово-кредитные организации.

Расследователи утверждают, что наличие у дочери президента паспорта на другую фамилию подпадает под действие части 3 статьи 325 Уголовного кодекса Казахстана («Использование заведомо ложного документа»), и призывают правоохранительные органы Австрии и других стран (включая Казахстан) обратить внимание на этот факт при расследовании финансовой деятельности Дариги и других членов семьи Назарбаева. К тому же прецедент преследования лица за наличие второго незаконно полученного паспорта у властей уже есть – дело против супруги Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой. В 2013 году Генеральная прокуратура Казахстана обвинила Алму Шалабаеву в использовании паспорта, «имеющего явные признаки фиктивности» и якобы выданного Центральноафриканской Республикой на имя «Аян Алмы» (что послужило поводом для депортации Шалабаевой с дочерью из Италии в Казахстан, и эта депортация была признана итальянцами ошибкой); кроме того, генеральный прокурор тогда заявил, «что казахстанскими правоохранительными органами выявлены факты незаконного изготовления и выдачи национальных паспортов за взятки близким родственникам Аблязова, в том числе Шалабаевой и ее дочери».

На вопрос «Ферганы», какой реакции Акорды ждут расследователи, Петр Залмаев, автор доклада и директор «Евразийской демократической инициативы», ответил так: «Мы не ждем никакой реакции Астаны. Но мы надеемся, что на доклад отреагируют австрийские власти, ─ возможно, будет проведено расследование. Если же сама Дарига Назарбаева захочет подать на нас в суд, то мы будем рады поспорить с ней в любом независимом европейском суде о происхождении ее денег».

Самый известный лондонский адрес в мире принадлежит Назарбаевым?

Перечисляя активы Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, авторы расследования упоминают многоэтажный комплекс элитных квартир и офисов в Лондоне, который, по некоторым данным, принадлежит старшей дочери казахстанского лидера и ее сыну Нурали Алиеву. Объект расположен по адресу, известному многим с детства из книг о Шерлоке Холмсе, – 221б, Бейкер-стрит – адрес, по которому проживал вымышленный персонаж из книг Артура Конан Дойла. В связи с тем, что домашний адрес сыщика занят элитным комплексом Назарбаевых, дом-музей Шерлока расположен неподалеку.

В расследовании также упоминается о публикации западных журналистов, где установлена прямая связь Нурали Алиева с недвижимостью по Бейкер-стрит.

Объяснение до смешного простое.

В 2008 году Нурали Алиев приобрел яхту через оффшорную компанию Baltimore Alliance Inc., которая, в свою очередь, в 2009 году передала все свои акции другой оффшорной компании Greatex Trade & Investment Corp., которая и была владельцем недвижимости на Бейкер-стрит.

К тому же Нурали Алиев являлся президентом зарегистрированной в Женеве компании Greatex Suisse, чьим директором значился некий Мухамед Али Курманбаев, который также участвовал в сделке по покупке яхты через Baltimore Alliance Inc. и Greatex Trade & Investment Corp. и одновременно указан управляющим директором компании, владеющей недвижимостью на Бейкер-стрит.

Связь Дариги с этим объектом также имеет незамысловатое объяснение. Покойный экс-супруг Дариги Рахат Алиев упоминал о неком сотруднике Назарбаевой, итальянце Массимилиано Далл’Оссо. Он же являлся номинальным директором британской компании, владеющей недвижимостью на Бейкер-стрит.

Кроме этого, отмечается покупка Даригой и ее сыном Нурали двух домов в Вене по адресу: Ветлиссенгассе 9, квартиры на Рорбахштрассе и наличие объекта недвижимости, где прописана Дарига, по Гетегассе 3/6.

Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет. Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.

Источник:   fergana.agency

Добавить комментарий