Анатолий Зарахович нашел «ключик» к Якову Смолию

Национальный банк зарегистрировал платежную систему «ЮАПЕЙ»,
которая стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины,
созданной небанковскими учреждениями.«Национальный банк Украины согласовал правила
внутригосударственной платежной системы «ЮАПЕЙ» и внес сведения о ней в Реестр
платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг
платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежной
системы «ЮАПЕЙ» является столичное ООО «ФК ЮАПЕЙ».

На сайте журналиста Александра Дубинского уточняется,
что собственник и директор последней фирмы является Анатолий Иосифович
Зарахович.

«Он же основатель и руководитель компании «Софтинвест
Холдинг», которая фигурирует в уголовных делах, связанных с отмыванием грязных
денег», – говорится в публикации.

СМИ также приводит выдержку из судебной документации: «во
время досудебного расследования уголовного производства, установлено, что с
целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в
результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое
предшествовало легализации (отмыванию) доходов, неустановленными следствием
лицами с расчетных счетов ООО «Скай Консалт Групп», ООО «Скай Трейд Групп»,
перечислено денежные средства в сумме 20 540 000 грн на счета ООО «Софтинвест
Холдинг» и денежные средства в сумме 3 243 500 грн под видом финансовой
помощи».

Кроме того, установлено, что должностными лицами ООО
«Софтинвест Холдинг» с расчетных счетов общества, перечислялись денежные
средства на счета ООО «Сэнд Информ», ООО «Техно Веб», ООО «Старт капитал»,
которые имеют признаки фиктивности.

«В итоге суд удовлетворил ходатайство и разрешил
следственной группе шестого следственного отдела СКП СУФР ГУ ДФС в г Киеве на
временный доступ к вещам и документам (осуществление выемки их копий), в банке
«Пивденный», «КРЕДИТ ДНЕПР», банке «Финансовый Альянс», «МТБ Банке», «Банке
инвестиций и сбережений», «Приватбанке» и филиале банка «Расчетный центр», а
также «РВС Банке», – сообщили журналисты.

Ранее SKELET-info сообщал, что НБУ выдал ООО «ГлобалМани» лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Эта компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу

Также НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на
осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в
уголовном производстве.

Истчоник:  kordon

Добавить комментарий